અત્યાર સુધીની સૌથી મોટું બેંક ફ્રોડ, 34,615 કરોડની છેતરપિંડીના આ છે આરોપીઓ

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (DHFL) ના ડિરેક્ટરો કપિલ વધાવન, ધીરજ વધાવન અને અન્યો વિરુદ્ધ 17 બેંકોને રૂપિયા 34,615 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે.

નવી દિલ્હી 22 જૂન, 2022 : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (DHFL) ના ડિરેક્ટરો કપિલ વધાવન, ધીરજ વધાવન અને અન્યો વિરુદ્ધ 17 બેંકોને રૂપિયા 34,615 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે. સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલો આ સૌથી મોટો બેંક ફ્રોડ કેસ છે. આ પહેલા એબીજી શિપયાર્ડ પર 23,000 કરોડ રૂપિયાની સૌથી મોટી છેતરપિંડીનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.

ચાલી રહી છે તપાસ

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન મુંબઈમાં આ કેસમાં આરોપીઓના પરિસરમાં 12 સ્થળોએ સર્ચ કરી રહ્યું છે. એજન્સીએ કપિલ વધાવન,દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડના ધીરજ વધાવાન અને છ રિયલ્ટર કંપનીઓ સામે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વહેઠળના કોન્સોર્ટિયમને છેતરવાના ગુનાહિત ષડયંત્રનો ભાગ હોવાના આરોપમાં ગુનો નોંધ્યો છે.

આ કેસમાં પણ વધાવાન સીબીઆઈ તપાસ હેઠળ છે

એજન્સીએ 11 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ બેંકની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરી છે. નોંધનીય છે કે, યસ બેંકના સ્થાપક રાણા કપૂરને સંડોવતાકથિત ભ્રષ્ટાચારના કેસમાં વધાવન પહેલેથી જ CBI તપાસ હેઠળ છે.

નીરવ મોદી અને મેહુલ ચોક્સી પર પંજાબ નેશનલ બેંકમાંથી 13,000 કરોડ રૂપિયાની લેણી રકમ લઈને ભાગી જવાનો આરોપ છે. સ્ટર્લિંગબાયોટેકના સાંડેસરા પર કુલ રૂપિયા 16,000 કરોડ અને વિજય માલ્યાના રૂપિયા 9,000 કરોડની બેંક લોન બાકી છે.

ભારતના સૌથી મોટા બેંક ફ્રોડ કેસમાં સીબીઆઈએ કપિલ વધાવન અને DHFLના ધીરજ વધાવાન સામે યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયાનાનેતૃત્વમાં 17 બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે 34,615 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ નવો કેસ નોંધ્યો છે. અધિકારીઓએ ન્યૂઝ એજન્સીપીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, એજન્સી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવેલી આ સૌથી મોટી બેંકિંગ છેતરપિંડી છે.

અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્ડિયા (સીબીઆઈ) છેતરપિંડીના કેસમાં આરોપીઓના પરિસરમાં મુંબઈમાં 12 સ્થળોએસર્ચ કરી રહી છે.

34,615 કરોડનું ટ્યુન

અધિકારીઓએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, એજન્સીએ દિવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (ડીએચએફએલ), કપિલ વધાવન,તત્કાલિન સીએમડી, ધીરજ વધાવન, ડિરેક્ટર અને છ રિયલ્ટર કંપનીઓ સામે યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના કન્સોર્ટિયમનેછેતરવાના ગુનાહિત કાવતરાનો ભાગ હોવાના આરોપસર કેસ દાખલ કર્યો છે. 34,615 કરોડનું ટ્યુન છે.

એજન્સીએ 11 ફેબ્રુઆરી, 2022ના રોજ બેંકની ફરિયાદ પર કાર્યવાહી કરી છે, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું. કથિત બેંક ફ્રોડ કેસ એબીજીશિપયાર્ડ દ્વારા 23,000 કરોડની છેતરપિંડીની રકમને વટાવી ગયો છે.

યસ બેંકના સ્થાપક રાણા કપૂર સંડોવાયેલા કથિત ભ્રષ્ટાચારના સંબંધમાં વધાવન પહેલેથી જ CBI તપાસ હેઠળ છે. એજન્સીએ આરોપમૂક્યો હતો કે, કપૂરે તેમની પાસેની કંપનીઓ દ્વારા પોતાને અને તેમના પરિવારના સભ્યોને નોંધપાત્ર અનુચિત લાભોના બદલામાં યસ બેંકદ્વારા DHFLને નાણાકીય સહાય આપવા માટે વધાવન સાથે ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું.

સીબીઆઈ એફઆઈઆર મુજબ, કૌભાંડ એપ્રીલ અને જૂન 2018 ની વચ્ચે આકાર લેવાનું શરૂ થયું, જ્યારે યસ બેંકે કૌભાંડગ્રસ્ત DHFLનાટૂંકા ગાળાના ડિબેન્ચરમાં 3,700 કરોડનું રોકાણ કર્યું. જેના બદલામાં વધાવને કથિત રીતે કપૂર અને પરિવારના સભ્યોને DoIT અર્બનવેન્ચર્સ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડને લોનના રૂપમાં 600 કરોડનું કિકબેક ચૂકવ્યું હતું.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની ચાર્જશીટમાં રાણા કપૂર અને કપિલ અને ધીરજ વાધવન વચ્ચે શંકાસ્પદ વ્યવહારો દ્વારા ભંડોળને સીફનકરીને અત્યંત મૂલ્યવાન સંપત્તિ ગિરવે મૂકીને લોન મેળવવા માટેનું ગુનાહિત કાવતરું સૂચવવામાં આવ્યું હતું.

ગયા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં, પિરામલ કેપિટલ એન્ડ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ (PCHF) એ 34,250 કરોડમાં DHFLનું સંપાદન પૂર્ણ કર્યું હતું,જેમાં રોકડ ઘટક અને નોન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ (NCDs)નો સમાવેશ થાય છે.

English summary

These are the accused of the biggest bank fraud ever, the fraud of Rs 34,615 crore.