ED Raids in Surat: સુરત સહિત 4 શહેરોમાં EDની રેડ, નોંધ્યો 2800 કરોડનો મની લોન્ડરિંગ કેસ

ED Raids in Surat: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની સુરત શાખાએ તાજેતરમાં ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના 4 શહેરોમાં સર્ચ હાથ ધરી રૂપિયા 2800 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં શહેર સ્થિત ફર્મ પાપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી સામેલ છે.

ડિરેક્ટોરેટ ઓફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), સુરત વિભાગ દ્વારા સુરત, વડોદરા, મુંબઈ અને પુણેમાં વિવિધ સ્થળોએ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA), 1999 ની જોગવાઈઓ હેઠળ મેસર્સ પિપલાજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપી, તેના ભાગીદારો સોમાભાઈ સુંદરભાઈ મીના અને ઓજસકુમાર મોહનલાલ નાઈક અને તેના સહયોગીઓના પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.

તપાસ એજન્સીએ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે, આ સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન, વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણોને રિકવર કરવામાં આવ્યા હતા, અને જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.

ED એ ટીપ-ઓફ પર કાર્યવાહી કરી રહી હતી કે, પિપલજ ફોરેન ટ્રેડ LLP એ હીરાની આયાત અને નિકાસના ઓવરવેલ્યુએશનને કારણે મોટા પાયે શંકાસ્પદ આઉટવર્ડ રેમિટન્સ કર્યું છે.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, જુલાઈ 2023 અને માર્ચ 2024 વચ્ચે રૂપિયા 2800 કરોડ (અંદાજે) પેઢીએ હીરાની આયાતનું ઓવરવેલ્યુએશન કર્યું હતું.

તપાસમાં વધુ જાણવા મળ્યું કે પેઢીને રૂપિયા 2800 કરોડ (અંદાજે) સુરત, દિલ્હી, મુંબઈ, પુણે, વગેરે સ્થિત વિવિધ બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી સંસ્થાઓ પાસેથી, અને તે હોંગકોંગ સ્થિત આઠ સંસ્થાઓને મોકલ્યા હતા.

સર્ચ દરમિયાન એવું બહાર આવ્યું હતું કે, જે સંસ્થાઓએ પિપલજ ફોરેન ટ્રેડ એલએલપીને આશરે રૂપિયા 2800 કરોડ શેલ એન્ટિટી હતી, અને તેણે હીરાના વેચાણ-ખરીદીની આડમાં જટિલ વ્યવહારોના વેબ દ્વારા આવાસની એન્ટ્રીઓ પ્રદાન કરી હતી. વધુ તપાસ ચાલુ છે.

English summary

ED Raids in Surat: ED raids in 4 cities including Surat, 2800 crore money laundering case registered