Surat: આવકવેરા વિભાગની બે સ્થળો પર રેડ, 700 કરોડના બેનામી વ્યવહારો મળ્યા

Surat: સૂરતના સુરાના બિલ્ડર ગૃપ અને રાકેશ કંસલ સામે આવકવેરા વિભાગની ઇન્વેસ્ટિગેશન વિંગ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલા પાંચ દિવસીય સર્ચ ઓપરેશનમાં કુલ 700 કરોડના બેનામી વ્યવહારો મળી આવ્યા છે. જેમાં ફિલ્મીઢબે પીછો કરીને 400 કરોડના દસ્તાવેજો પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. રેડ દરમિયાન જપ્ત કરવાથી બચવા માટે સુરાના બિલ્ડર ગૃપને સતત ફ્લેટ બદલ્યા હતા.

ફ્લેટમાં પણ એવી રીતે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા હતા કે, ટૂંક સમયમાં જ દસ્તાવેજો અન્ય ફ્લેટમાં ટ્રાન્સફર થઈ ગયા હતા, પરંતુ 250 જેટલા સીસીટીવી કેમેરાની તપાસ કર્યા બાદ આખરે અધિકારીઓ 400 કરોડના દસ્તાવેજો સુધી પહોંચ્યા હતા.

આ સાથે આવકવેરા વિભાગના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, બંને જૂથો પર સર્ચ ઓપરેશન પૂર્ણ થઈ ગયું છે. હવે દસ્તાવેજો હાથમાં આવી ગયા હોવાથી તેની ખરાઈ કરવામાં આવશે અને પાછળથી ટેક્સ વસૂલવામાં આવશે.

આઇટી વિભાગ દ્વારા સુરત શહેરમાં બે સ્થળોએ છેલ્લા પાંચ દિવસથી સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ડીઆઈ સુરેશ બટુનીના આદેશ બાદ એડિશનલ કમિશનર વિભોર બદોનીની દેખરેખ હેઠળ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર દેવેન કેસવાલા સહિતની સમગ્ર ટીમે દસ્તાવેજો મેળવ્યા બાદ કામગીરી સફળ રહી હતી.

જે દસ્તાવેજોની આપલે કરવામાં આવી રહી છે, તેમાં રોકડ વ્યવહારો, રોકડ લોન, બાંધકામ ખર્ચમાં વપરાતી રોકડ અને રોકડમાં ખરીદેલી રિયલ એસ્ટેટનો સમાવેશ થાય છે. આ સિવાય જે લોકોએ પ્રોજેકટમાં પ્રોપર્ટી લીધી છે. તેમાં રોકડ ચુકવણી કોણે કરી છે, તેની વિગતો પણ છે.

રેડ દરમિયાન અધિકારીઓને માહિતી મળી હતી કે, એક જુનિયર કર્મચારીના ઘરે કેટલાક દસ્તાવેજો રાખવામાં આવ્યા છે. આથી એક ટીમ પરવત પાટિયા વિસ્તારમાં પહોંચી હતી. જોકે, બિલ્ડરે ત્યાંથી દસ્તાવેજ કાઢી નાખ્યો હતો. તેથી, આ દસ્તાવેજ ક્યાં ગયો તે જાણવા માટે, બિલ્ડિંગના સીસીટીવી કેમેરાની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી અને વાહન નંબરના આધારે તેનું સતત ટ્રેકિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

બિલ્ડરોની પાછળના લોકો એક ફ્લેટમાંથી બીજા ફ્લેટમાં જતા હતા, થોડા કલાકો રોકાતા હતા અને પછી જગ્યાઓ બદલતા હતા. પાંચ ફ્લેટ આ રીતે કન્વર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

બીજી તરફ અધિકારીઓ પણ સતત પાછળ હતા, તે તમામ બિલ્ડિંગના સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરવામાં આવી રહ્યા હતા, બિલ્ડિંગ તરફ જવાના રસ્તા પરના કેમેરા પણ ચેક કરવામાં આવી રહ્યા હતા. જેથી અમે કયા ફ્લેટમાં રોકાયા તેની માહિતી મેળવી શકીએ. ક્યારેક બિલ્ડરો કાર તો ક્યારેક ટુ-વ્હીલરનો ઉપયોગ કરતા હતા.

આ રીતે પાંચ ફ્લેટ બદલવામાં આવ્યા હતા અને આ દસ્તાવેજો મેળવવામાં અધિકારીઓને બે દિવસનો સમય લાગ્યો હતો. માહિતી અનુસાર, સુરાના ગ્રુપને કુલ 500 કરોડ રૂપિયા અને રાકેશ કંસલને 200 કરોડ રૂપિયાના બેનામી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ મળ્યા છે.

English summary

Surat: Red, 700 crore fake transactions found at two places of income tax department