અનિલ અંબાણી સામે લોન ફ્રોડ કેસમાં લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરાઈ

રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણી સામે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તેમને પાંચમી ઓગસ્ટે પૂછપરછ માટે હાજર થવા માટે સમન્સ પાઠવ્યું છે.

આ કેસ બેંકો સાથે કથિત લોન ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગ સાથે સંબંધિત છે. આ સાથે જ અનિલ અંબાણી વિરુદ્ધ લુકઆઉટ સર્ક્યુલર પણ જારી કરવામાં આવ્યો છે, જેથી તે દેશ છોડીને વિદેશ જઈ ન શકે.

EDની આ કાર્યવાહી અનિલ અંબાણીની ગ્રુપ કંપનીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલી કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ પર આધારિત છે. ખાસ કરીને 17,000 કરોડથી વધુની લોનનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે.

આ મામલામાં છેલ્લા અઠવાડિયે EDએ 50થી વધુ કંપનીઓ અને 25 વ્યક્તિઓના પરિસરો પર ત્રણ દિવસ સુધી દરોડા પાડ્યા હતા.

આ તપાસમાં રક્ષા ક્ષેત્રની કંપની રક્ષા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (R Infra) પર પણ શંકા છે. સેબીના રિપોર્ટ મુજબ R Infra એ CLO નામની કંપની દ્વારા ગ્રુપની અન્ય કંપનીઓને ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ તરીકે નાણાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.

આરોપ છે કે શેરહોલ્ડરો અને ઓડિટ કમિટીની મંજૂરી મેળવવાથી બચવા માટે R Infra એ CLO ને પોતાની સંબંધિત પાર્ટી તરીકે જાહેર કરી ન હતી.

ED માત્ર જૂના કેસોની જ નહીં, પરંતુ યસ બેંક પાસેથી 3,000 કરોડની અનિયમિત લોનની પણ તપાસ કરી રહી છે. આ લોન 2017-2019 દરમિયાન અનિલ અંબાણીની ગ્રુપ કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી.

EDને શંકા છે કે આ લોન આપતા પહેલાં યસ બેંકના પ્રમોટરોને અમુક રકમ લાંચ તરીકે મળી હતી. આ મામલામાં બેંકની લોન નીતિઓનું ગંભીર ઉલ્લંઘન થયું હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.

આ આરોપો પર, રિલાયન્સ ગ્રુપના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે 10,000 કરોડના કથિત ટ્રાન્સફરનો આરોપ એક દાયકા જૂનો મામલો છે. કંપનીએ પોતાના નાણાકીય પત્રકોમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનું દેવું માત્ર 6,500 કરોડ જેટલું છે.

પ્રવક્તાના જણાવ્યા મુજબ, R Infra એ છ મહિના પહેલાં જ આ મામલાનો ખુલાસો કરી દીધો હતો. આ ઉપરાંત, કંપનીએ સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ દ્વારા મધ્યસ્થી દ્વારા 6,500 કરોડનું દેવું ચૂકવવા માટે સમાધાન પણ કર્યું છે.

English summary

Anil Ambani faces ED probe in loan fraud case; Lookout notice issued