Tamannaah Bhatia: મનિ લોન્ડ્રિગ કેસમાં ઈડીના સકંજામાં તમન્ના ભાટિયા, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો?

Tamannaah Bhatia: બોલીવુડ અભિનેત્રી તમન્ના ભાટિયા હાલમાં મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપ કેસમાં તેનું નામ સામે આવતાં વધુ તપાસનો સામનો કરી રહી છે.

ગુરુવારના રોજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ તપાસ અંગે તમન્ના ભાટિયાની પૂછપરછ કરી હતી. તેણી ગુવાહાટીમાં EDની પ્રાદેશિક કચેરીમાં હાજર થઈ હતી, જ્યાં તેનું નિવેદન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ નોંધવામાં આવ્યું હતું.

સૂત્રો પાસે મળતી માહિતી અનુસાર, તમન્ના ભાટિયાને એપ કંપની દ્વારા આયોજિત એક ઈવેન્ટમાં સેલિબ્રિટી તરીકે હાજર રહેવા માટે કથિત રીતે પેમેન્ટ મળ્યું હતું. જોકે, તેની સામે કોઈ ફોજદારી આરોપ નથી.

ઉલ્લેખનીય છે કે, અભિનેત્રી પર મહાદેવ ઓનલાઇન ગેમિંગની સટ્ટાબાજીની એપ, ફેરપ્લે દ્વારા ગેરકાયદેસર IPL મેચ જોવાને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ છે.

માર્ચથી EDની ચાર્જશીટમાં આ કેસમાં સામેલ 299 એકમોની યાદી છે, જેમાં 76 ચીની દ્વારા નિયંત્રિત છે. આ પૈકી, 10 ડિરેક્ટરો ચીની મૂળના છે, અને બે સંસ્થાઓ અન્ય વિદેશી નાગરિકો દ્વારા સંચાલિત છે. કોહિમા પોલીસના સાયબર ક્રાઈમ યુનિટ દ્વારા કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર બાદ આ મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો હતો.

આરોપીઓએ રોકાણકારોને છેતરવા માટે HPZ ટોકન મોબાઈલ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. તેઓએ બિટકોઈન અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીનું ખાણકામ કરીને નોંધપાત્ર વળતરનું વચન આપ્યું હતું.

બેંક એકાઉન્ટ્સ અને મર્ચન્ટ આઈડી બનાવટી સંસ્થાઓ દ્વારા ગુનાની કાર્યવાહીને સ્તર આપવા માટે ડમી ડિરેક્ટરો સાથે બનાવવામાં આવ્યા હતા.

57,000 રૂપિયાના રોકાણ માટે, ત્રણ મહિના માટે દરરોજ 4,000 રૂપિયાનું વળતર આપવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.

જોકે, એક ચુકવણી પછી, રોકાણકારોને વધુ ભંડોળ માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. EDએ આ કેસના સંબંધમાં દેશવ્યાપી તપાસ હાથ ધરી હતી અને 455 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ અને ડિપોઝિટ જપ્ત કરી હતી.

તમન્ના ભાટિયાને અગાઉ સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ ગુરુવારે હાજર થવાનું નક્કી કરતાં પહેલાં કામની પ્રતિબદ્ધતાઓને કારણે તેને મોકૂફ રાખવામાં આવી હતી.

તમન્ના ભાટિયા જેવી હાઈ-પ્રોફાઈલ વ્યક્તિઓની સંડોવણી આવી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓના વ્યાપક સ્વરૂપને પ્રકાશિત કરે છે.

English summary

Tamannaah Bhatia: ED questioned Tamannaah Bhatia in money laundering case, know what is the whole case?