ED raids : કોલકત્તા, ભોપાલ અને મુંબઇમાં EDની રેડ, 417 કરોડની સંપતી જપ્ત કરી

Updated: Friday, September 15, 2023, 12:42 [IST]

ED raids : ED એ કોલકાતા, ભોપાલ, મુંબઈ વગેરે જેવા શહેરોમાં મહાદેવ એપીપી સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક્સ સામે સર્ચ હાથ ધર્યું છે.

આ રેડમાં મોટા પ્રમાણમાં ગુનાહિત પુરાવાઓ મેળવ્યા છે. જેમાં રૂપિયા 417 કરોડના ગુનાની રકમ સ્થિર/જપ્ત કરી છે.

અધિકારીઓએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના કેસના સંબંધમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે રૂપિયા 417 કરોડની સંપત્તિ ફ્રીઝ અને જપ્ત કરી છે. સૌરભ ચંદ્રાકર અને રવિ ઉપ્પલ દ્વારા પ્રમોટ કરવામાં આવેલી કંપની, જે દુબઈથી કામકાજ ચલાવી રહી હતી, તે કથિત રીતે નવા યુઝર્સની નોંધણી કરવા, યુઝર આઈડી બનાવવા અને બેનામી બેંક ખાતાઓના સ્તરવાળી વેબ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ કરવા માટે ઓનલાઈન બુક સટ્ટાબાજીની એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરતી હતી.

એમ EDએ જણાવ્યું હતું કે, ઇડીએ તાજેતરમાં કોલકાતા, ભોપાલ, મુંબઇ વગેરે જેવા શહેરોમાં મહાદેવ એપ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ નેટવર્ક્સ સામે વ્યાપક શોધ હાથ ધરી છે, અને મોટા પ્રમાણમાં ગુનાહિત પુરાવાઓ મેળવ્યા છે અને રૂપિયા 417 કરોડના ગુનાની રકમ સ્થિર/જપ્ત કરી છે.

એજન્સીએ એક નિવેદનમાં આક્ષેપ કરતા અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, EDની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, મહાદેવ ઓનલાઈન બુક એપ UAEની સેન્ટ્રલ હેડ ઓફિસથી ચલાવવામાં આવે છે. તે 70-30 ટકા પ્રોફિટ રેશિયો પર તેમના જાણીતા સહયોગીઓને પેનલ/બ્રાન્ચ ફ્રેન્ચાઈઝ કરીને કાર્ય કરે છે.

સટ્ટાબાજીની કમાણી ઓફ-શોર ખાતાઓમાં લેવા માટે મોટા પાયે હવાલા કામગીરી કરવામાં આવે છે. ભારતમાં નવા યુઝર્સ અને ફ્રેન્ચાઈઝી (પેનલ) સીકર્સને આકર્ષવા માટે સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટની જાહેરાત માટે પણ રોકડમાં મોટો ખર્ચ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

કંપનીના પ્રમોટર્સ છત્તીસગઢના ભિલાઈના વતની છે, અને મહાદેવ ઓનલાઈન બુક બેટીંગ એપ્લીકેશન ગેરકાયદેસર સટ્ટાબાજીની વેબસાઈટને સક્ષમ કરવા માટે ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મની વ્યવસ્થા કરતી સિન્ડિકેટ છે.

ED has conducted searches against the money laundering networks linked with Mahadev APP in cities like Kolkata, Bhopal, Mumbai etc and retrieved large amount of incriminating evidences and has frozen/seized proceeds of crime worth Rs 417 Crore. pic.twitter.com/GXHWCmKOuY
— ED (@dir_ed) September 15, 2023