2,284 કરોડના હવાલા ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસમાં EDને સુરતની પેઢીની શોધ

Surat : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તાજેતરમાં સુરત સ્થિત લિમિટેડ લાયબિલિટી પાર્ટનરશીપ (LLP) ફર્મ અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓના પરિસરમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેમાં કુલ રૂપિયા 2,284 કરોડના હવાલા વ્યવહારોમાં તેમની સંડોવણીની શંકા હતી.

સુરત સ્પેશિયલ ઈકોનોમિક ઝોન (SEZ)માં આવેલી શરણમ જ્વેલ્સ એલએલપી, તેના પ્રમોટર અવધ હર્ષદ યાજ્ઞિક, વંશ માર્કેટિંગ (આશિક પટેલની માલિકીની એકમાત્ર માલિકી) અને અમદાવાદ, સુરત અને આસામમાં ધુબરી ખાતેની અન્ય સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલી તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ સંસ્થાઓ દ્વારા વિશાળ વિદેશી વિનિમય વ્યવહારો અને શંકાસ્પદ આઉટવર્ડ રેમિટન્સ સૂચવતી ટિપ-ઓફના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી.

ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, જેમ્સ અને જ્વેલરીની આયાત અને નિકાસ સાથે સંકળાયેલી LLP ફર્મે છેલ્લા બે વર્ષમાં રૂપિયા 3,700 કરોડના વ્યવહારો નોંધાવ્યા છે. કંપનીએ તેના ચોપડામાં રૂપિયા 520 કરોડનો ક્લોઝિંગ સ્ટોક નોંધાવ્યો હતો. ફિઝિકલ વેરિફિકેશન પર માત્ર રૂપિયા 19.7 લાખનો સ્ટોક જ મળી આવ્યો હતો.

એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, પેઢી અને સંલગ્ન સંસ્થાઓએ રૂપિયા 5,000 કરોડથી વધુની આવાસ (હવાલા) એન્ટ્રીની સુવિધા આપી હતી. કેન્દ્રીય એજન્સીએ ફર્મની કુલ રૂપિયા 1.14 કરોડની બેન્ક ડિપોઝિટ ફ્રીઝ કરી દીધી છે.

English summary

2,284 crore hawala transactions probed by ED to Surat firm