Paytm બાદ હવે આ બેંકો પર પણ થઈ શકે છે આરબીઆઈની કાર્યવાહી, મની લોન્ડ્રીંગની છે આશંકા
ભારતીય રિઝર્વ બેંકે પેટીએમ પર રોક લગાવીને મોટી કાર્યવાહી કરી છે. હવે આ કાર્યવાહી બાદ અહેવાલો આવી રહ્યા છે કે બહુ જલ્દી આરબીઆઈ મોટી કાર્યવાહી કરી શકે છે.
અહેવાલો અનુસાર, Paytmની જેમ કેટલીક અન્ય પેમેન્ટ બેંકો પર પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવી શકે છે. આમાં મની લોન્ડરિંગની આશંકા છે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે અન્ય ઘણી પેમેન્ટ બેંકોમાં લગભગ 50 હજાર એવા એકાઉન્ટ શોધી કાઢ્યા છે જેમાં KYC વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું નથી.
મની લોન્ડરિંગ અને શંકાસ્પદ વ્યવહારોની સંભાવના છે. 31 જાન્યુઆરીએ ભારતીય રિઝર્વ બેંકે કેટલાક નિયમનકારી ઉલ્લંઘનોને કારણે Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક લિમિટેડ પર ઘણા નિયંત્રણો લાદ્યા હતા.
પેટીએમ પેમેન્ટ્સ બેંક સિવાય અન્ય પેમેન્ટ બેંકોમાં લગભગ 30,000 એકાઉન્ટ વધુ તપાસ માટે આરબીઆઈને મોકલવામાં આવ્યા છે. આરબીઆઈ હાલમાં આ ખાતાઓની તપાસ કરી રહી છે. તેમણે વધારાની માહિતી માંગી છે.
આ બેંકોએ અનેક પ્રકારની ભૂલો કરી છે. તેમાં શંકાસ્પદ વ્યવહારોની જાણ ન કરવી, રેકોર્ડ ન જાળવવો, એક જ PAN નંબર સાથે બહુવિધ વપરાશકર્તાઓની નોંધણી જેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ થાય છે.
નાણા મંત્રાલયનું ગુપ્તચર એકમ FIU 31 માર્ચ પહેલા પેમેન્ટ બેંકોને અસર કરતી નબળાઈઓ પર વિગતવાર અહેવાલ મોકલશે. અહેવાલો અનુસાર, આવા 175,000 ખાતા છે જેમાં અનુપાલનની સમસ્યા છે. જેમાંથી 50 હજાર શંકાસ્પદ ગતિવિધિઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તેનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ માટે થતો હતો.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google
