દેશમાં સૌથી મોટુ બેંક કૌભાંડ, 28 બેંકો સાથે 22,842 કરોડની છેતરપિંડી, CBI નોંધ્યો કેસ

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ શિપિંગ કંપની એબીજી શિપયાર્ડ સામે રૂ. 22,842 કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે. દેશની સૌથી મોટી ખાનગી ક્ષેત્રની શિપિંગ કંપનીઓમાંની એક ABG શિપયાર્ડ લિમિટેડ પર ICICI બેંકની આગેવાની હેઠળની 28 બેંકોના કન્સોર્ટિયમમાંથી રૂ. 22,842 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ છે. બેંકો પાસેથી છેતરપિંડીનો આ સૌથી મોટો મામલો છે. બેંકો પાસેથી આટલી મોટી રકમની છેતરપિંડી પ્રથમ વખત સામે આવી છે, જેમાં સીબીઆઈએ કેસ નોંધ્યો છે.

સીબીઆઈએ એબીજી શિપયાર્ડ લિમિટેડ, કંપનીના તત્કાલિન ચેરમેન ઋષિ કમલેશ અગ્રવાલ, તત્કાલીન એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર સંથાનમ મુથાસ્વામી, ડિરેક્ટર અશ્વિની કુમાર, સુશીલ કુમાર અગ્રવાલ અને રવિ વિમલ નેવેટિયા અને અન્ય કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, વિશ્વાસના ગુનાહિત ભંગ અને અન્ય કેટલાક વિરુદ્ધ કેસ દાખલ કર્યો છે. ભારતીય દંડ સંહિતા સાથે સત્તાવાર ગેરઉપયોગ. કોડ અને ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.

2019માં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી

બેંકોના કન્સોર્ટિયમે નવેમ્બર 2019માં આ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ પછી, 2020 માં, બેંકોના સંઘ દ્વારા નવી ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી. તપાસ બાદ સીબીઆઈએ કેસ નોંધ્યો છે. બેંકોએ કંપનીને 'ફ્રોડ એકાઉન્ટ'માં જાહેર કર્યાના બે વર્ષ બાદ એજન્સીએ એબીજી શિપયાર્ડ અને તેના ડિરેક્ટરો સામે આ કાર્યવાહી કરી છે. CBI FIR મુજબ પેઢી પર ICICI પર રૂ. 7,089 કરોડ, IDBI બેન્કને રૂ.3634 કરોડ, SBIને રૂ.2925 કરોડ, બેન્ક ઓફ બરોડાને રૂ.1,614 કરોડ અને PNBને રૂ.1,200 કરોડનું દેવું છે.

English summary

The biggest bank scam in the country, fraud of Rs 22,842 crore with 28 banks, CBI Files Case