નિરવ મોદી વિરૂદ્ધ હોંગકોંગમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, 253 કરોડની સંપત્તી જપ્ત

બેંકમાંથી ભાગી ગયેલા હીરાના વેપારી નીરવ મોદી સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે વધુ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ હોંગકોંગમાં નીરવ મોદી જૂથની કંપનીઓની જેમ્સ, જ્વેલરી, બેંક બેલેન્સ અને અન્ય જંગ

Updated: Friday, July 22, 2022, 20:58 [IST]

બેંકમાંથી ભાગી ગયેલા હીરાના વેપારી નીરવ મોદી સામે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે વધુ એક મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ હોંગકોંગમાં નીરવ મોદી જૂથની કંપનીઓની જેમ્સ, જ્વેલરી, બેંક બેલેન્સ અને અન્ય જંગમ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. ED અનુસાર, આ કાર્યવાહીમાં જપ્ત કરાયેલી અને જપ્ત કરવામાં આવેલી મિલકતોની કુલ કિંમત 2,650.07 કરોડ રૂપિયા છે.

સ્ટોક એક્સચેન્જ મુંબઈ શાખામાં 1771.17 મિલિયન ડોલર (લગભગ 11000 કરોડ રૂપિયા)ના બનાવટી વ્યવહારો પ્રકાશમાં આવ્યા બાદ પંજાબ નેશનલ બેંક એક વખત સરકારના પગ નીચેથી સરકી ગઈ હતી. PNB કૌભાંડના મુખ્ય આરોપી અને ભાગેડુ હીરાના વેપારી નીરવ મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સીની મિલકતો EDના નિશાના પર છે.

હોંગકોંગમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે નીરવ મોદી વિરુદ્ધ એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. કેસની તપાસ દરમિયાન, EDએ હોંગકોંગમાં નીરવ મોદી જૂથની કંપનીઓની કેટલીક મિલકતોની ઓળખ કરી. ખાનગી લોકરમાં રત્ન અને ઝવેરાત રાખવામાં આવ્યા હતા. EDએ હોંગકોંગની બેંકોમાં નીરવની કંપનીઓના ખાતાના બેલેન્સ એટેચ કર્યા છે. આ કાર્યવાહી પછી, એક નિવેદનમાં, ED દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે PMLA કાયદા હેઠળની કાર્યવાહી દરમિયાન હોંગકોંગમાં નીરવ મોદીની રૂ. 253.62 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. જપ્ત કરવામાં આવેલી અને જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની કુલ કિંમત ₹2,650.07 કરોડ છે.