પનામા પેપર્સ બાદ પેન્ડોરા પેપર્સમાં 300થી વધુ ભારતીયોના નામ, જાણો પેન્ડોરા પેપર્સ શું છે?

ગુજરાતીમાં પેન્ડોરા પેપર્સ શું છે? પેન્ડોરા પેપર્સ લીકમાં ઉલ્લેખિત ભારતીય નામોની સંપૂર્ણ સૂચિ માટે વાંચો આ અહેવાલ.

Pandora Papers : 'પેન્ડોરા પેપર્સ' તરીકે ઓળખાતા નાણાકીય દસ્તાવેજોની અભૂતપૂર્વ લીકમાં અનેક ભારતીય ઉદ્યોગપતિઓ, ખ્યાતનામ લોકો અને રાજકારણીઓના નામ સામે આવ્યા છે. 380 જેટલા ભારતીયો વૈશ્વિક ચુનંદાઓની યાદીમાં છે, જેઓ અસ્પષ્ટ નાણાકીય વ્યવહારો દ્વારા તેમની સંપત્તિની રિંગફેન્સિંગ અને લાખો ડોલરની સંપત્તિ છૂપાવવા માટે ઓફશોર ટેક્સ હેવનનો ઉપયોગ કરવા સામે આવ્યા છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, એપ્રિલ, 2016માં પનામાની લો ફર્મ મોસેક ફોન્સેકામાંથી મેળવવામાં આવેલા 11.5 મિલિયન કોન્ફિડેન્સિય ડોક્યુમેન્ટનો અભ્યાસ કરીને ઇન્ટરનેશનલ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નલિસ્ટસ (ICIJ) દ્વારા 100 મિડિયા પાર્ટનર્સની સહાયથી આ કૌભાંડની વિગતો બહાર પાડવામાં આવી હતી. લગભગ 11.9 મિલિયન કોન્ફિડેન્સિય ફાઇલ્સનો 'ટ્રેઝર ટ્રાવ' રિપોર્ટર્સ અને પ્બલિકેશન હાઉસીસના વૈશ્વિક નેટવર્ક દ્વારા ઇન્ટરનેશનલ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સ (ICIJ) દ્વારા મેળવવામાં આવ્યો છે. 150 સમાચાર સંસ્થાઓના 600 જેટલા પત્રકારોએ તારણો સાથે આવવા માટે બે વર્ષ માટે દસ્તાવેજોની તપાસ કરી.

પેન્ડોરા પેપર્સમાં અગ્રણી ભારતીયો

ICIJ અને ભારતમાં તેના ભાગીદાર ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં ક્રિકેટ આઇકોન સચિન તેંડુલકર, ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી, ડાયમંટેયર નીરવ મોદીની બહેન અને બાયોકોન પ્રમોટર કિરણ મઝુમદાર શોના પતિ જેવા પ્રખ્યાત ભારતીયોના નામનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. દસ્તાવેજો બતાવે છે કે, તેંડુલકર, પરિવારના સભ્યો સાથે બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ્સ (BVI)માં એક ઓફશોર એન્ટિટી ધરાવતો હતો, જે વર્ષ 2016માં પનામા પેપર્સ નામના નાણાકીય દસ્તાવેજોના સમાન સમૂહના લીક થયા બાદ તરત જ દબાઇ ગયો હતો. તેંડુલકરના સ્પોક પર્સન જણાવ્યું હતું કે, વ્યવહારો સંપૂર્ણપણે કાયદેસર હતા અને આવકવેરા અધિકારીઓને પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી, જેમણે તાજેતરમાં યુકેની એક અદાલતમાં નાદારી માટે અરજી કરી હતી, તેમનો પણ ઓફસોર કંપનીઓ સંબંધિત દસ્તાવેજોમાં ઉલ્લેખ છે. જો કે નાના અંબાણીના વકીલે અખબારને એમ પણ કહ્યું હતું કે, તેમના ક્લાયન્ટે તમામ જરૂરી પ્રક્રિયાઓનું પાલન કર્યું છે અને સંબંધિત અધિકારીઓ સમક્ષ ઘોષણા કરી છે. ભાગેડુ હીરાના ઝવેરી નીરવ મોદી જાન્યુઆરી, 2018માં ભારત છોડીને ભાગી ગયો તેના એક મહિના પહેલા, તેની બહેન પૂર્વી મોદીએ ટ્રાઈડન્ટ ટ્રસ્ટ કંપની, સિંગાપુર દ્વારા રચાયેલા ટ્રસ્ટના કોર્પોરેટ પ્રોટેક્ટર તરીકે કામ કરવા માટે બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓમાં એક પેઢી સ્થાપી હતી. અખબારે અહેવાલ આપ્યો છે કે, પૂર્વી મોદીના વકીલે ખોટા કામના તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા.

રિપોર્ટમાં બાયોકોનના પ્રમોટર કિરણ મઝુમદાર શોના પતિનું નામ પણ છે, જેમણે SEBI દ્વારા ઈનસાઈડર ટ્રેડિંગ માટે પ્રતિબંધિત વ્યક્તિની ચાવીઓ સાથે ટ્રસ્ટ સ્થાપ્યું હતું. જો કે, બાયોકોનના પ્રમોટરે દસ્તાવેજોને રદિયો આપ્યો હતો અને જણાવ્યું હતું કે, તેમના પતિનો ઓફશોર ટ્રસ્ટ 'બોનાફાઇડ' અને 'લીગલ' છે.

પેન્ડોરા પેપર્સમાં પાકિસ્તાનીઓ

લીક થયેલા દસ્તાવેજોમાં વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનના આંતરિક વર્તુળના સભ્યો સહિત 700 જેટલા પાકિસ્તાનીઓના નામ છે. ICIJના અનુસાર પાકિસ્તાની વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનના આંતરિક વર્તુળના સભ્યો, જેમાં વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ કેબિનેટ મંત્રીઓ, ગુપ્ત રીતે કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટની માલિકી ધરાવે છે, જેઓ કરોડો ડોલરની છૂપાયેલી સંપત્તિ ધરાવે છે.

પાકિસ્તાની ઇન્વેસ્ટીગેટીવ જર્નાલીસ્ટ દ્વારા મેળવેલા દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે, ઇમરાન ખાનના જળ સંસાધન મંત્રી, ચૌધરી મૂનિસ ઇલાહીએ વર્ષ 2016માં સિંગાપોર સ્થિત ઓફશોર સર્વિસ પ્રોવાઇડર એશિયાસિટીનો સંપર્ક કર્યો હતો, જેમાં એક ફેમિલી લેન્ડ ડીલમાંથી નફાનું રોકાણ કરવા માટે ટ્રસ્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. જે બાદ દાવો કર્યો હતો કે, તે એક ગેરકાયદેસર લોન છે.

બેંકે પાકિસ્તાની અધિકારીઓને જણાવ્યું હતું કે, પૂર્વ નાયબ પ્રધાનમંત્રી ઇલાહીના પિતાના પ્રભાવને કારણે લોન મંજૂર કરવામાં આવી હતી. એશિયાસિટી રેકોર્ડ્સ કહે છે કે, ઇલાહીએ સિંગાપોરના ટ્રસ્ટમાં નાણાં નાખવાથી મામલો રફેદફે કર્યો હતો, જ્યારે પ્રોવાઇડ્સે તેને કહ્યું હતું કે, તે પાકિસ્તાની ટેક્સ સત્તાવાળાઓને વિગતોની જાણ કરશે. જો કે, ઇલાહીએ ICIJની કોમેન્ટ્સ માટે પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી.

ઇન્વેસ્ટીગેશનના તારણો અનુસાર પાકિસ્તાનના નાણામંત્રી તરિન અને તેમના પરિવારના સભ્યો ચાર ઓફશોર કંપનીઓના માલિક છે. જેમાં કંપનીઓ માટે કાગળનું કામ સંભાળનારા નાણાકીય સલાહકાર તારિક ફવાદ મલિકને ટાંકીને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સાઉદી બિઝનેસ ધરાવતી બેંકમાં તારિન પરિવારના ઈન્વેસ્ટમેન્ટના ભાગરૂપે સ્થાપવામાં આવ્યા હતા.

પાકિસ્તાની જનરલ્સ

લીક થયેલા દસ્તાવેજો પાકિસ્તાની સેનાપતિઓના ગુપ્ત નાણાકીય વ્યવહારની દુર્લભ ઝલક પણ આપે છે. ડોન ડોટ કોમના જણાવ્યા મુજબ, તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, લક્ઝરી લંડન એપાર્ટમેન્ટ એક પ્રખ્યાત ભારતીય ફિલ્મ દિગ્દર્શકના પુત્ર પાસેથી ત્રણ સ્ટાર જનરલની પત્નીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.

જનરલે ICIJને જણાવ્યું કે, પ્રોપર્ટીની ખરીદી જાહેર અને યોગ્ય છે. વિગતો અનુસાર તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ પરવેઝ મુશર્રફના ભૂતપૂર્વ સહાયક નિવૃત્ત લેફ્ટનન્ટ જનરલ શફાત ઉલ્લાહ શાહની પત્નીએ વર્ષ 2007માં "સમજદાર ઓફશોર ટ્રાન્ઝેક્શન" દ્વારા લંડનમાં 1.2 ડોલરનું મિલિયનનું એપાર્ટમેન્ટ ખરીદ્યું હતું.

તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, લેફ્ટનન્ટ જનરલ શાહની પત્નીને પ્રખ્યાત ભારતીય ફિલ્મ દિગ્દર્શક કે. આસિફના પુત્ર અકબર આસિફની માલિકીની ઓફશોર કંપની દ્વારા મિલકત ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. રસપ્રદ વાત એ છે કે, અકબરની બહેન હીના કૌસર, દાઉદ ઇબ્રાહિમની આગેવાની હેઠળની ક્રાઇમ સિન્ડિકેટ "ડી કંપની" ની મુખ્ય વ્યક્તિ ઇકબાલ મિર્ચીની વિધવા છે.

જોર્ડન કિંગ

ICIJ એ દાવો કર્યો છે કે, જોર્ડનના રાજા કિંગ અબ્દુલ્લા II એ સ્વિટ્ઝર્લ લેન્ડમાં અંગ્રેજી એકાઉન્ટન્ટ અને બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડના વકીલોનો ઉપયોગ કરીને 106 મિલિયન ડોલરની કિંમતના 14 વૈભવી ઘરો ખરીદ્યા હતા, જેમાં કેલિફોર્નિયામાં 23 મિલિયન ડોલરની મિલકત પણ શામેલ હતી. તે નિર્દેશ કરે છે કે, દેશ તેમના લોકો અને લાખો શરણાર્થીઓને રહેવા માટે વિદેશી સહાય પર આધાર રાખે છે. રાજા માટે યુકેના વકીલોએ ICIJ ને કહ્યું કે, તેને જોર્ડનના કાયદા હેઠળ કર ચૂકવવાની જરૂર નથી, તેણે ક્યારેય જાહેર ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો નથી અને "ઓફશોર કંપનીઓ દ્વારા મિલકત રાખવા માટે સુરક્ષા અને ગોપનીયતાના કારણો છે."

યુકેના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ટોની બ્લેર

અન્ય એક મોટું નામ જે તપાસમાં સામે આવ્યું છે, તે યુકેના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ટોની બ્લેરનું છે. ICIJ મુજબ પેન્ડોરા પેપર્સ દર્શાવે છે કે, વર્ષ 2017માં બ્લેર અને તેની પત્ની ચેરી મિલકત ધરાવતી બ્રિટિશ વર્જિન આઇલેન્ડ કંપનીને હસ્તગત કરીને 8.8 મિલિયન ડોલરની વિક્ટોરિયન બિલ્ડિંગના માલિક બન્યા હતા.

લંડન બિલ્ડિંગમાં હવે ચેરી બ્લેરની લો ફર્મ છે. રેકોર્ડ્સ સૂચવે છે કે, ચેરી બ્લેર અને તેના પતિ, જેમણે વર્ષ 2007માં વડાપ્રધાન પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ મધ્ય પૂર્વમાં રાજદ્વારી તરીકે ફરજ બજાવી હતી, તેમણે બહેરિનના ઉદ્યોગ અને પર્યટન મંત્રી ઝાયદ બિન રશીદ અલ ઝયાનીના પરિવાર પાસેથી બિલ્ડિંગની માલિકીની ઓફશોર કંપની ખરીદી હતી.

ICIJ એ દાવો કર્યો હતો કે, બિલ્ડિંગને બદલે કંપનીના શેર ખરીદીને બ્લેયર્સને કાનૂની વ્યવસ્થાથી ફાયદો થયો હતો, જેણે તેમને મિલકત કરમાં 400,000 ડોલરથી વધુ ચૂકવવાથી બચાવ્યો હતો. ICIJ એ બ્લેયર્સ અને અલ ઝયાનીસનાં સંસ્કરણો પણ પ્રકાશિત કર્યા હતા. બંને પક્ષોએ કહ્યું કે તેઓ શરૂઆતમાં સોદામાં એકબીજાની સંડોવણી વિશે જાણતા નથી.

ચેરી બ્લેરે જણાવ્યું હતું કે, તેનો પતિ વ્યવહારમાં શામેલ નથી અને તેનો હેતુ કંપની અને મકાનને યુકે ટેક્સ અને રેગ્યુલેટરી શાસનમાં પાછો લાવવાનો હતો. તેણીએ એમ પણ કહ્યું કે, તે BVI કંપનીની માલિક બનવા માંગતી ન હતી અને તે કે તેમના પોતાના હેતુઓ માટે વેચનારી માત્ર કંપનીને વેચવા માંગતા હતા. કંપની હવે બંધ છે.

Czech વડાપ્રધાન આન્દ્રે બેબીસ

ICIJએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે ફરી ચૂંટણી લડી રહેલા આન્દ્રે બેબીસે પોતાની માલિકી ગુપ્ત રાખીને વર્ષ 2009માં ફ્રેન્ચ રિવેરા પર ભવ્ય એસ્ટેટ ખરીદવા માટે ઓફશોર કંપનીઓ મારફતે 22 મિલિયન ડોલર ખસેડ્યા હતા. ICIJના મીડિયા ભાગીદારોમાંના એક ગાર્ડિયને અહેવાલ આપ્યો છે કે, ડેટા રિલીઝમાં જાણવા મળ્યું છે કે, તાજેતરના વર્ષોમાં અઝરબૈજાનના શાસક અલીયેવ પરિવારે યુકેની લગભગ 540 મિલિયન ડોલરની સંપત્તિનો વેપાર કર્યો છે.

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિન

લીક દસ્તાવેજ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનને મોનાકોમાં ગુપ્ત સંપત્તિ સાથે પણ જોડે છે. જ્યારે દસ્તાવેજોમાં પુતિનનો સીધો ઉલ્લેખ નથી, તેમ છતાં તેમના ઘણા નજીકના સહયોગીઓ, જેમ કે બાળપણના મિત્ર અને ભૂતપૂર્વ ફ્લેમનો ઉલ્લેખ દસ્તાવેજમાં છે.

અન્ય હસ્તીઓ

સિંગર શકીરા અને મોડેલ ક્લાઉડિયા શિફર પણ કેટલીક ઓફ શોર કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા છે.

અંડરવર્લ્ડ

ICIJ અનુસાર યુરોપમાં ઓછામાં ઓછા એક ડઝન હત્યાઓ સાથે જોડાયેલા મોબ્સ્ટર રાફેલ અમાતો પણ શેલ કંપની સાથે જોડાયેલા હતા.

દસ્તાવેજો યુનાઇટેડ કિંગડમમાં રજિસ્ટર થયેલી શેલ કંપની વિશેની વિગતો આપે છે કે, થોડા સમય પહેલા ઇટાલીથી ભાગીને પોતાની ગુનાહિત ગેંગ બનાવવા માટે અમાતો સ્પેનમાં જમીન ખરીદતો હતો. અમાતો જેની વાર્તાએ ખૂબ પ્રશંસા પામેલી ફિલ્મ "ગોમોરાહ" ને પ્રેરિત કરવામાં મદદ કરી હતી, તે 20 વર્ષની જેલની સજા ભોગવી રહ્યો છે.

A 2.94 ટેરાબાઇટ ડેટા ટ્રોવ 200થી વધુ દેશો અને પ્રદેશોના શ્રીમંત ભદ્ર વર્ગના ઓફશોર રહસ્યોને ઉજાગર કરે છે. આ એવા લોકો છે જે સંપત્તિ ખરીદવા અને સંપત્તિ છૂપાવવા માટે કર અને ગુપ્તતાના આશ્રયસ્થાનનો ઉપયોગ કરે છે. ઘણા કર અને વધુ ખરાબ ટાળે છે. તેમાં 330 થી વધુ રાજકારણીઓ અને 130 ફોર્બ્સ અબજોપતિઓ, તેમજ સેલિબ્રિટીઝ, છેતરપિંડી કરનારા, ડ્રગ ડીલર્સ, શાહી પરિવારના સભ્યો અને વિશ્વભરના ધાર્મિક જૂથોના નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે.

ઈન્ડનેશનલ કોન્સોર્ટિયમ ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેટિવ જર્નાલિસ્ટ્સે પેન્ડોરા પેપર્સ લીકમાં 11.9 મિલિયનથી વધુ રેકોર્ડની રચના, સંશોધન અને વિશ્લેષણ કરવામાં એક વર્ષથી વધુ સમય પસાર કર્યો છે. આ કાર્યમાં ત્રણ મુખ્ય તત્વો શામેલ છે, જેમાં પત્રકારો, ટેકનોલોજી અને સમયનો સમાવેશ થાય છે.

પેન્ડોરા પેપર્સ શું છે?

પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસ વિશ્વનું સૌથી મોટું પત્રકારત્વ સહયોગ છે, જેમાં 117 દેશોમાં 150 મીડિયા આઉટલેટ્સના 600 થી વધુ પત્રકારો શામેલ છે. આ તપાસ 14 ઓફશોર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સના ગુપ્ત રેકોર્ડના લીક પર આધારિત છે, જે ધનિક વ્યક્તિઓ અને કોર્પોરેશનોને વ્યાવસાયિક સેવાઓ આપે છે, જે શેલ કંપનીઓ, ટ્રસ્ટો, ફાઉન્ડેશનો અને અન્ય સંસ્થાઓને ઓછી અથવા નો-ટેક્સ અધિકારક્ષેત્રમાં સમાવવા માંગે છે. સંસ્થાઓ માલિકોને તેમની ઓળખ જાહેરમાં અને ક્યારેક નિયમનકારો પાસેથી છૂપાવવા સક્ષમ બનાવે છે. ઘણી વખત પ્રદાતાઓ તેમને હળવા નાણાકીય નિયમન ધરાવતા દેશોમાં બેંક અકાઉન્ટ ખોલવામાં મદદ કરે છે.

દસ્તાવેજો, છબીઓ, ઇમેઇલ્સ, સ્પ્રેડશીટ્સ અને વધુ તરીકે 2.94 ટેરાબાઇટ્સ ડેટા, ICIJ ને લીક થયો અને વિશ્વભરના મીડિયા ભાગીદારો સાથે વહેંચવામાં આવ્યો હતો, તે વિવિધ ફોર્મેટમાં આવ્યો હતો. રેકોર્ડમાં બ્રિટિશ વર્જિન ટાપુઓ, સેશેલ્સ, હોંગકોંગ, બેલીઝ, પનામા, સાઉથ ડાકોટા અને અન્ય ગુપ્ત અધિકારક્ષેત્રોમાં નોંધાયેલા એકમોના કહેવાતા લાભદાયી માલિકોની માહિતીનો અભૂતપૂર્વ જથ્થો શામેલ છે. તેમાં શેરધારકો, ડિરેક્ટર્સ અને અધિકારીઓની માહિતી પણ હોય છે. શ્રીમંતો, પ્રખ્યાત અને કુખ્યાત ઉપરાંત લીક દ્વારા વ્હાઇટ કોલર લોકોમાં એવા લોકોનો સમાવેશ થાય છે, જે જાહેર હિતનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા નથી અને જેઓ અમારા રિપોર્ટિંગમાં દેખાતા નથી, જેમ કે નાના વેપારીઓ, ડોકટર્સ અને અન્ય, સામાન્ય રીતે સમૃદ્ધ, જાહેર સ્પોટલાઇટથી દૂર વ્યક્તિઓ હતા.

જ્યારે કેટલીક ફાઇલ્સ 1970ના દાયકાની છે, ICIJ દ્વારા સમીક્ષા કરાયેલી મોટાભાગની 1996 અને 2020ની વચ્ચે બનાવવામાં આવી હતી. તે વિવિધ બાબતોને આવરી લે છે. શેલ કંપનીઓ, ફાઉન્ડેશન્સ અને ટ્રસ્ટની રચના, સ્થાવર મિલકત, યાટ, જેટ અને જીવન વીમો ખરીદવા માટે આવી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ, રોકાણ કરવા અને બેંક અકાઉન્ટ વચ્ચે નાણા ખસેડવા માટે તેમનો ઉપયોગ, એસ્ટેટ પ્લાનિંગ અને અન્ય વારસાગત મુદ્દાઓ અને જટિલ નાણાકીય યોજનાઓ દ્વારા કરને ટાળવો, કેટલાક દસ્તાવેજો નાણાકીય ગુનાઓ સાથે જોડાયેલા છે, જેમાં મની લોન્ડરિંગનો સમાવેશ થાય છે.

પેન્ડોરા પેપર્સમાં શું છે?

લીક દ્વારા બહાર આવેલા 330 થી વધુ રાજકારણીઓ 90 થી વધુ દેશો અને પ્રદેશોના હતા. તેઓએ રિયલ એસ્ટેટ ખરીદવા, ટ્રસ્ટમાં નાણાં રાખવા, અન્ય કંપનીઓ અને અન્ય સંપત્તિની માલિકી માટે ગુપ્તતાના અધિકારક્ષેત્રમાં એકમોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, કેટલીકવાર તેઓ ગુમનામ હતા.

પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે, જટિલ કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર્સ ડિઝાઇન કરવા માટે બેંક અને કાયદાકીય સંસ્થાઓ ઓફશોર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ સાથે કેવી રીતે નજીકથી કામ કરે છે. ફાઇલ્સ બતાવે છે કે, શંકાસ્પદ વ્યવહારમાં જોડાયેલા લોકો સાથે વ્યવસાય ન કરવાની કાળજી લેવાની તેમની કાનૂની જવાબદારી હોવા છતાં પ્રવાઇડર્સ હંમેશા તેમના ગ્રાહકોને જાણતા નથી.

યુએસ ટ્રસ્ટ પ્રોવાઇડર્સ કેટલાંક રાજ્યોના કાયદાઓનો લાભ લીધો છે કે, જે ગુપ્તતાને પ્રોત્સાહન આપે છે અને શ્રીમંત વિદેશી ગ્રાહકોને તેમના વતનના દેશોમાં કર ટાળવા માટે સંપત્તિ છૂપાવવામાં મદદ કરે છે, તેના પર પણ તપાસ અહેવાલ આપે છે.

ડેટા કયા સ્વરૂપમાં આવ્યો?

11.9 મિલિયન પ્લસ રેકોર્ડ મોટે ભાગે અસુરક્ષિત હતા. અડધાથી વધુ ફાઇલો (6.4 મિલિયન) ટેક્સ્ટ દસ્તાવેજો હતા, જેમાં 4 મિલિયનથી વધુ PDFનો સમાવેશ થાય છે, જેમાંથી કેટલીક 10,000 પાનાથી વધુની હતી. દસ્તાવેજોમાં પાસપોર્ટ, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, ટેક્સ ઘોષણાઓ, કંપની ઇન્કોર્પોરેશન રેકોર્ડ્સ, રિયલ એસ્ટેટ કોન્ટ્રાક્ટ્સ અને યોગ્ય ખંત પ્રશ્નાવલીઓ શામેલ છે.

લીકમાં 4.1 મિલિયનથી વધુ છબીઓ અને ઇમેઇલ પણ હતા. સ્પ્રેડશીટ્સ 4 ટકા દસ્તાવેજો, અથવા 467,000 થી વધુ છે. રેકોર્ડ્સમાં સ્લાઇડ શો અને ઓડિયો અને વીડિયો ફાઇલ્સ પણ શામેલ હતી.

આ લીક વિશે અન્ય લોકોથી શું અલગ છે?

પેન્ડોરા પેપર્સ માહિતી - 2.94 ટેરાબાઇટ્સ 11.9 મિલિયનથી વધુ રેકોર્ડ્સમાં - 14 પ્રોવાઇડ્સ તરફથી આવે છે, જે ઓછામાં ઓછા 38 અધિકારક્ષેત્રોમાં સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. વર્ષ 2016ની પનામા પેપર્સની તપાસ એક જ પ્રોવાઇડર્સના 11.5 મિલિયન દસ્તાવેજોમાં 2.6 ટેરાબાઇટ ડેટા પર આધારિત હતી, જે અત્યારે નિષ્ક્રિય મોસેક ફોન્સેકા લો ફર્મ છે. વર્ષ 2017 પેરેડાઇઝ પેપર્સની તપાસ એક ઓફશોર લો ફર્મ, એપલેબી, તેમજ સિંગાપોર સ્થિત પ્રોવાઇડર્સ એશિયાસિટી ટ્રસ્ટ અને 19 ગુપ્ત અધિકારક્ષેત્રમાં સરકારી કોર્પોરેટ રજિસ્ટ્રીઝમાંથી 1.4 ટેરાબાઇટ્સ 13.4 મિલિયનથી વધુ ફાઇલ્સના લીક પર આધારિત હતી.

પેન્ડોરા પેપર્સે એક નવો પડકાર રજૂ કર્યો કારણ કે, 14 પ્રોવાઇડર્સ પાસે માહિતી પ્રસ્તુત કરવાની અને ગોઠવવાની વિવિધ રીતો હતી. ક્લાયંટ દ્વારા કેટલાક સંગઠિત દસ્તાવેજો, કેટલાક વિવિધ કચેરીઓ દ્વારા અને અન્ય પાસે કોઈ સ્પષ્ટ સિસ્ટમ ન હતી. એક જ દસ્તાવેજમાં કેટલીક વખત વર્ષોના ઇમેઇલ્સ અને જોડાણો હોય છે. કેટલાક પ્રોવાઈડ્સે તેમના રેકોર્ડનું ડિજિટાઇઝેશન કર્યું અને તેમને સ્પ્રેડશીટમાં રચ્યા હતા. અન્ય લોકોએ કાગળની ફાઇલો રાખી હતી, જે સ્કેન કરવામાં આવી હતી. કેટલીક PDFમાં સ્પ્રેડશીટ્સ હતી, જે સ્પ્રેડશીટમાં પુનઃનિર્માણ કરવાની હતી. દસ્તાવેજો અંગ્રેજી, સ્પેનિશ, રશિયન, ફ્રેન્ચ, અરબી, કોરિયન અને અન્ય ભાષાઓમાં આવ્યા છે, જેમાં ICIJ પાર્ટનર્સ વચ્ચે વ્યાપક સંકલનની જરૂર છે.

પેન્ડોરા પેપર્સે 27 પ્રોવાઇડર્સમાંથી 27,000 થી વધુ કંપનીઓ અને 29,000 કહેવાતા અંતિમ લાભદાયી માલિકોની માહિતી ભેગી કરી છે, અથવા પનામા પેપર્સમાં ઓળખાતા લાભાર્થી માલિકોની સંખ્યા કરતા બે ગણી વધારે છે.

પેન્ડોરા પેપર્સે પનામા પેપર્સની સરખામણીમાં બમણા રાજકારણીઓ અને જાહેર અધિકારીઓ સાથે ઓફશોર એક્ટિવિટીને જોડી હતી અને 90 થી વધુ દેશો અને પ્રદેશોના 330 થી વધુ રાજકારણીઓ અને જાહેર અધિકારીઓના પેન્ડોરા પેપર્સમાં 35 વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ દેશના નેતાઓનો સમાવેશ થાય છે.

પેન્ડોરા પેપર્સમાં 336 રાજકારણીઓ ક્યાંથી છે?

નવા લીકમાં અગાઉના ICIJ પ્રોજેક્ટ્સમાં ન શોધાયેલા અધિકારક્ષેત્રોની માહિતીનો પણ સમાવેશ થાય છે, અથવા જેના માટે બેલિઝ, સાયપ્રસ અને સાઉથ ડાકોટા જેવા ઓછા ડેટા હતા. છ પ્રોવાઇડર્સની ફાઇલ્સમાં કાનૂની સંસ્થાઓ, કંપનીઓ, ફાઉન્ડેશન્સ અને ટ્રસ્ટ્સ તમામ વર્ષ 1971 અને 2018 ની વચ્ચે નોંધાયેલા હતા. રેકોર્ડ્સ દર્શાવે છે કે, પ્રોવાઇડર્સ અને ગ્રાહકો તપાસ બાદ અને તેમના નિયમ બદલાયા બાદ તેમના વ્યવસાયને એક અધિકારક્ષેત્રમાંથી બીજા સ્થાનાંતરિત કરે છે.

ICIJએ ફાઇલ્સનું અન્વેષણ કેવી રીતે કર્યું?

કોષ્ટકોમાં ગોઠવાયેલા ડેટા (સ્પ્રેડશીટ્સ, સીએસવી ફાઇલ્સ અને કેટલીક "ડીબીએફ ફાઇલ્સ") સાથે માત્ર 4 ટકા ફાઇલ્સની રચના કરવામાં આવી હતી. પેન્ડોરા પેપર્સમાં માહિતીનું અન્વેષણ અને વિશ્લેષણ કરવા માટે ICIJ એ એવી ફાઇલ્સની ઓળખ કરી જેમાં કંપની અને અધિકાર ક્ષેત્ર દ્વારા ફાયદાકારક માલિકીની માહિતી હોય અને તે મુજબ તેની રચના કરવામાં આવે. દરેક પ્રોવાઇડર્સના ડેટા માટે અલગ પ્રક્રિયા જરૂરી છે.

એવા કિસ્સાઓમાં કે જ્યાં માહિતી સ્પ્રેડશીટ સ્વરૂપે આવી છે. ICIJ એ ડુપ્લિકેટ્સ દૂર કર્યા અને તેને એક માસ્ટર સ્પ્રેડશીટમાં જોડી દીધા હતા. PDF અથવા ડોક્યુમેન્ટ ફાઈલ્સ માટે, ICIJ ડેટા એક્સ્ટ્રાક્શન અને શક્ય તેટલું માળખું ઓટોમેટ કરવા માટે પાયથોન જેવી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજનો ઉપયોગ કરે છે.

વધુ જટિલ કેસમાં ICIJ એ મશીન લર્નિંગ અને અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેમાં ફોન્ડ્યુઅર અને સાઇકિટ-લર્ન સોફ્ટવેરનો સમાવેશ થાય છે, જેથી લાંબા દસ્તાવેજોમાંથી ચોક્કસ સ્વરૂપો ઓળખી શકાય અને અલગ કરી શકાય છે. કેટલાક પ્રોવાઇડર્સ સ્વરૂપો હસ્તલિખિત હતા, જેમાં ICIJ ને જાતે માહિતી કાઢવાની જરૂર પડી હતી.

એકવાર માહિતી કાઢવામાં અને રચવામાં આવી છે. ICIJ એ યાદીઓ બનાવી કે, જે લાભદાયી માલિકોને ચોક્કસ અધિકારક્ષેત્રમાં તેમની માલિકીની કંપનીઓ સાથે જોડે છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં કંપની ક્યાં અથવા ક્યારે રજિસ્ટર થઈને આ વિશેની માહિતી ઉપલબ્ધ ન હતી. અન્યમાં જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ અથવા એકમ કંપનીના માલિક બન્યા હતા, ત્યારે અન્ય વિગતોમાં માહિતી ખૂટે છે.

ડેટાની રચના કર્યા બાદ ICIJ એ વિઝ્યુલાઇઝેશન ઉત્પન્ન કરવા અને તેમને શોધવા યોગ્ય બનાવવા માટે ગ્રાફિક પ્લેટફોર્મ (Neo4J અને Linkurious)નો ઉપયોગ કર્યો હતો. આનાથી પત્રકારોને પ્રોવાઇડર્સમાં લોકો અને કંપનીઓ વચ્ચેના જોડાણોનું અન્વેષણ કરવાની મંજૂરી મળી હતી.

પ્રતિબંધોની સૂચિઓ, અગાઉના લીક, જાહેર કોર્પોરેટ રેકોર્ડ્સ, અબજોપતિઓની મીડિયા યાદીઓ અને રાજકીય નેતાઓની જાહેર યાદીઓ ડેટામાં સંભવિત સ્ટોરીના વિષયોને ઓળખવા માટે, ICIJ એ અન્ય ડેટા સેટ સામે લીકમાં માહિતીનો મેળ ખાધો હતો. સ્વીડનમાં ICIJ ના પાર્ટનર્સ, SVT, પેન્ડોરા પેપર્સમાં મળેલા પાસપોર્ટમાંથી કાઢવામાં આવેલા ડેટા ધરાવતી સ્પ્રેડશીટ્સ જનરેટ કરે છે.

ICIJ એ ડેટા ભાગીદારીનો ઉપયોગ કરીને મીડિયા પાર્ટનર્સ સાથે રેકોર્ડ્સ શેર કર્યા છે, જે ICIJ ની ટેકનિકલ ટીમ દ્વારા વિકસિત સુરક્ષિત સંશોધન અને વિશ્લેષણાત્મક સાધન છે. ડેટાશેરના બેચ-સર્ચ ફંક્શન દ્વારા પત્રકારોને કેટલાક જાહેર આંકડાઓને ડેટા સાથે મેળ ખાવામાં મદદ કરવામાં આવી હતી.

લીકમાં નિયમિત દસ્તાવેજો છે, જે સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ યોગ્ય ખંત માટે ભેગા કરે છે. સમાચાર લેખો, વિકિપીડિયા એન્ટ્રીઝ, ફાઇનાન્શિયલ ડેટા પ્રોવાઇડર વર્લ્ડ ચેક જે જરૂરી નથી કે, કોઈ વ્યક્તિ ગુપ્તતાના અધિકારક્ષેત્રમાં સંપત્તિ છૂપાવી રહી છે કે, કેમ તેની પુષ્ટિ કરતું નથી. ICIJ એ ડેટા ફાઇલમાં ટેગ કરવા માટે મશીન લર્નિંગનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેનાથી પત્રકારોને તેમની શોધમાંથી બાકાત કરી શકાય છે.

અમારા 150 મીડિયા ભાગીદારોએ ICIJ ના વૈશ્વિક I Hub, એક સુરક્ષિત સોશિયલ મીડિયા અને મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરીને ટિપ્સ, લીડ્સ અને અન્ય રુચિની માહિતી શેર કરી છે. સમગ્ર પ્રોજેક્ટ દરમિયાન ICIJ એ ફાઇલ્સની શોધખોળ, ખાણ અને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે ICIJ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ અંગે પાર્ટનર્સ માટે વ્યાપક તાલીમ સત્રો યોજ્યા હતા.

શું સંશોધન કર્યું અનેકેવી રીતે કર્યું?

ઓફશોર એન્ટિટીઝના માલિકો વિશે માહિતી ધરાવતા દસ્તાવેજોની ઓળખ કરીને અને પ્રોવાઇડર્સ દ્વારા માહિતીની રચના કરીને, ICIJ એ ડેટાને કેન્દ્રિય ડેટાબેઝમાં એકીકૃત કર્યો છે. આ ICIJ અને તેના મીડિયા ભાગીદારોને ગુપ્ત અધિકારક્ષેત્રમાં કંપનીઓના ફાયદાકારક માલિકોનો અનન્ય ડેટા સેટ પૂરો પાડે છે.

ICIJ એ ડેટામાં ડુપ્લિકેશન્સ દૂર કર્યા અને માલિકની રાષ્ટ્રીયતા, રહેઠાણ દેશ અને જન્મ સ્થળ જેવા મુખ્ય તત્વોની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આ અમને ઉદાહરણ તરીકે, 4,400 થી વધુ લાભાર્થીઓ સાથે લગભગ 3,700 કંપનીઓ શોધવા માટે સક્ષમ બનાવ્યું છે, જે રશિયન નાગરિક હતા. ડેટામાં તમામ રાષ્ટ્રીયતાઓમાં સૌથી વધુ આકૃતિમાં 46 રશિયન અલીગાર્ચનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય પદ્ધતિઓ વચ્ચે કિવર્ડ શોધ અને જાહેર ડેટા સાથે મેળ ખાતા ICIJ એ યુએસ ટ્રસ્ટના ઉપયોગ પર સંશોધન અને વિશ્લેષણ કર્યું હતું.

ICIJ એ 2000થી 2019 દરમિયાન યુએસમાં સ્થાયી અથવા બનાવેલા 200થી વધુ ટ્રસ્ટ્સની ઓળખ કરી છે, જેમાં સૌથી મોટી સંખ્યા સાઉથ ડાકોટામાં નોંધાયેલી છે. ટ્રસ્ટ 40 દેશોના લોકો સાથે જોડાયેલા હતા (યુએસ સહિત). ICIJ એ 2000 થી 2019 ની વચ્ચે 67,000 ડોલર અને 165 મિલિયન ડોલરની સિંગલ ટ્રસ્ટમાં સંપત્તિની ઓળખ કરી હતી. તેમાં પનામા, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ, લક્ઝમબર્ગ, પ્યુઅર્ટો રિકો, બહામાસ અને અન્યત્ર યુએસ રિયલ એસ્ટેટ અને બેંક અકાઉન્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે.

પેન્ડોરા પેપર્સમાં કયા યુએસ રાજ્યોને સૌથી વધુ વિશ્વાસ છે?

યુએસ આધારિત ટ્રસ્ટનું વિશ્લેષણ કરવા માટે ICIJ એ સર્જકો પર જાતે જ માહિતી ભેગી કરી છે, લાભાર્થીઓ, અને ટ્રસ્ટ દ્વારા રાખવામાં આવેલી સંપત્તિ જેને વસાહતી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ICIJ 15 યુએસ રાજ્યો અને કોલંબિયા ડિસ્ટ્રિક્ટના ટ્રસ્ટ્સ પર ડેટા ઓળખવા અને એકત્રિત કરવામાં સક્ષમ હતું. ICIJ અને તેના મીડિયા પાર્ટનર્સે ઓળખમાં મદદ માટે પાસપોર્ટ માહિતીનો ઉપયોગ કરીને ડેટામાં રાજકારણીઓને ઓળખવા માટે કિવર્ડ શોધનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

ICIJ એ કંપનીઓ સંબંધિત વિગતોની ચકાસણી કરવા અને ડેટામાં નામ આપવામાં આવેલા લોકો વાસ્તવમાં તે નામો સાથે ઓળખાતા રાજકીય નેતાઓ હતા. તે માટે જાહેર રેકોર્ડનો ઉપયોગ કર્યો હતો. અમને કેટલાક ફોલ્સ પોઝિટિવ્સ મળ્યા અને તેમને કાઢી નાખ્યા હતા. સંશોધનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સ્ત્રોતોમાં ડાઉ જોન્સ રિસ્ક એન્ડ કમ્પ્લાયન્સ ડેટાબેઝ, સયારી, નેક્સસ, ઓપનકોર્પોરેટ્સ, યુએસ અને યુકેમાં પ્રોપર્ટી રેકોર્ડ અને જાહેર કોર્પોરેટ રેકોર્ડ્સ હતા. 35 દેશના નેતાઓ સહિત 330 થી વધુ રાજકારણીઓ અને ઉચ્ચ સ્તરના જાહેર અધિકારીઓની પુષ્ટિ કરવામાં આવી હતી.

ICIJ એ માહિતીને સ્પ્રેડશીટમાં ગોઠવી અને તેને ફેક્ટ ચેકિંગના બે રાઉન્ડમાં મૂકી હતી. પાવર પ્લેયર્સ ફિચર્સમાં પ્રોફાઇલ્સમાં રાજકારણીઓના એકઠા થયેલા ડેટાની પણ કલ્પના કરવામાં આવી હતી. ICIJ એ પેન્ડોરા પેપર્સ સામે ફોર્બ્સની અબજોપતિઓની યાદી સાથે મેળ ખાતા 130 થી વધુ લોકોને શોધી કાઢ્યા કે, જેમની ગુપ્તતાના અધિકારક્ષેત્રમાં એકમો હતા. વર્ષ 2021માં તેમાંના 100 થી વધુનું 600 અબજ ડોલરથી વધુ મૂલ્યવાન હતું.

ICIJ એ 109 કહેવાતા શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિના અહેવાલોનું વિશ્લેષણ પનામાની કાયદા ફર્મ અલેમાન, કોર્ડોરો, ગેલિન્ડો એન્ડ લી અથવા અલ્કોગલ દ્વારા ફાઇલ કરેલા નાણાકીય સત્તાવાળાઓને કર્યું અને જાણવા મળ્યું કે, નાણાં-ધોવાણ વિરોધી ફોર્મમાંથી 87 સત્તાધિકારીઓ અથવા પત્રકારોએ જાહેરમાં જાહેર કર્યા બાદ જ લખ્યા હતા. ફર્મના ગ્રાહકોને કથિત ખોટા કામમાં સંડોવાયેલા તરીકે ઓળખ્યા છે.

ICIJ એ જાહેર હજારોની સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ કર્મચારીઓની પ્રોફાઇલ પણ વાંચી અને જાણવા મળ્યું કે, 35 દેશોમાં વિશાળ લીગલ ફર્મ બેકર મેકેન્ઝી સાથે સંકળાયેલા 220થી વધુ વકીલો અગાઉ રાજ્યના વડાઓ, ન્યાય વિભાગ, કર કચેરીઓ, EU કમિશન અને કચેરીઓ સહિતની એજન્સીઓમાં સરકારી હોદ્દાઓ સંભાળી ચૂક્યા છે.

ICIJ એ લૂંટાયેલી કલા અને પ્રાચીન અવશેષોને છૂપાવવા માટે ઓફશોર ફાઇનાન્સની ભૂમિકાની શોધખોળ કરવા માટે સંશોધન અને વિશ્લેષણ પણ કર્યું હતું. જે સત્તાવાળાઓ અને સમુદાયો ફરીથી મેળવવા માગે છે. છેલ્લે પેન્ડોરા પેપર્સની તપાસમાં 500 થી વધુ BVI કંપનીઓ ઓળખી કાઢવામાં આવી હતી, જે પનામા પેપર્સ કૌભાંડના કેન્દ્રમાં કાયદેસરની કંપની મોસાક ફોન્સેકાના ક્લાયન્ટ રહી હતી, અને પછીના ડેટામાં મળેલા અન્ય BVI પ્રોવાઇડર્સમાં તેમનો વ્યવસાય ખસેડવામાં આવ્યો હતો.

ICIJ એ પનામા પેપર્સના ડેટામાંથી પનામાની કંપનીઓ સાથે ઓપનકોર્પોરેટ્સ પર પનામા કોર્પોરેટ રજિસ્ટ્રી માટે ઉપલબ્ધ ડેટાની સરખામણી કરી અને જાણવા મળ્યું કે ઓછામાં ઓછી 113 કંપનીઓએ રજિસ્ટર્ડ એજન્ટો બદલ્યા છે અને 3 એપ્રિલ, 2016 અને 2020ની વચ્ચે ફક્ત આલ્કોગલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. હેરાલ્ડ ડેટા ટીમ, ICIJ એ 759 BVI કંપનીઓની પણ ગણતરી કરી છે, જે ખાસ કરીને પ્રોવાઇડર્સના કહેવાતા "મોસફોન પ્રોજેક્ટ" ના ભાગરૂપે ટ્રાઇડન્ટ ટ્રસ્ટમાં જવાનું વિચારે છે.

પેન્ડોરા પેપર્સ લીક​વિશ્વના તમામ ઓફશોર પ્રોવાઇડર ડેટાનો કેટલો મોટો ભાગ રજૂ કરે છે?

પેન્ડોરા પેપર્સ ચકાસણી ગુપ્તતાના અધિકારક્ષેત્ર અને ઓફશોર સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ પર વિસ્તૃત દેખાવ આપે છે, પરંતુ અપૂરતો ડેટા આવ્યો હતો. ડેટાની ગુણવત્તા પ્રોવાઇડર્સ દ્વારા બદલાય છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા ડેટાએ અધિકાર ક્ષેત્ર જ્યાં તેઓ નોંધાયેલા હતા, જે સમયગાળા દરમિયાન કોઈ વ્યક્તિ કોઈ એકમ સાથે જોડાયેલી હોય અથવા મધ્યસ્થીઓ વિશે માહિતી આપતી ન હતી. ડેટા હજૂ પણ માલિકો અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં વ્યવહારો અને અન્ય નાણાકીય વિગતો વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપે છે.

14 પ્રોવાઇડર્સ જે ઓછામાં ઓછા 38 અધિકાર ક્ષેત્રોમાં સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, તે વિશ્વભરમાં કાર્યરત ઓફશોર સેવાઓના મોટા ઉદ્યોગનો ભાગ છે. તે કહેવું મુશ્કેલ છે કે, પ્રોવાઇડર્સ ડેટાનો કેટલો અંશ છે. ઉદાહરણ તરીકે, BVIમાં જ્યાં પેન્ડોરા પેપર્સમાં છ અથવા લગભગ અડધા પ્રોવાઇડર્સે રજિસ્ટર્ડ એજન્ટ તરીકે કામ કર્યું છે, BVI ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ કમિશનના જણાવ્યા મુજબ, તે ઓછામાં ઓછી 101 કંપનીઓમાં કાર્યરત છે. માર્ચ 2021માં નાના ટાપુ રાષ્ટ્રના દરેક રહેવાસીઓ માટે લગભગ એક ડઝન 370,000 થી વધુ સક્રિય કંપનીઓ હતી.

અગાઉના લીક કરતા અહીં ઘણા વધુ 'અંતિમ લાભદાયી માલિકો' - UBOs શા માટે?

પેન્ડોરા પેપર્સમાં લાભદાયી માલિકીની માહિતીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પનામા પેપર્સના વર્ષ 2016ના પ્રકાશનને પગલે સ્થાપિત BVIની બેનિફિશિયલ ઓનરશિપ સિક્યોર સર્ચ સિસ્ટમ અથવા BOSS માટે પ્રદાતાઓ દ્વારા જનરેટ થયેલા અહેવાલોમાંથી આવે છે. આ માહિતી લોકો માટે ઉપલબ્ધ નથી.

વર્ષ 2017 BVI કાયદામાં પ્રોવાઇડર્સે BVI સત્તાવાળાઓને ત્યાં નોંધાયેલી કંપનીઓના વાસ્તવિક માલિકોના નામની જાણ કરવી જરૂરી છે. લીકે આવી માહિતી ધરાવતા ઘણા દસ્તાવેજોની ઓળખ કરી હતી.

શા માટે ડેટામાં ઘણા વિશ્વ નેતાઓ અને રાજકારણીઓ?

આલ્કોગલ અને ટ્રાઇડન્ટ ટ્રસ્ટ હતું, જ્યાં અમને મોટી સંખ્યામાં વર્તમાન અને ભૂતપૂર્વ રાજકારણીઓ અને જાહેર અધિકારીઓ ગ્રાહકો તરીકે મળ્યા હતા. તેમની મોટાભાગની કંપનીઓ BVI અને પનામામાં નોંધાયેલી હતી. આલ્કોગલ ક્લાયન્ટ્સમાં પેન્ડોરા પેપર્સમાં ઓળખાતા લગભગ અડધા રાજકારણીઓ અને જાહેર અધિકારીઓનો સમાવેશ થાય છે. ICIJ જે ફાયદાકારક માલિકીના ડેટામાં રચના કરવા સક્ષમ હતી તેમાં લગભગ અડધી કંપનીઓ અલ્કોગલ સાથે જોડાયેલી હતી.

અલ્કોગલ, જેનું મુખ્ય મથક પનામામાં છે, તેના સ્થાપકોમાં ઘણા રાજકારણીઓ છે, જેમાંથી એક યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં પનામાના રાજદૂત તરીકે સેવા આપી હતી.

રશિયા અને લેટિન અમેરિકાના ઘણા માલિકોની સંખ્યા વધુ કેમ?

કેટલાક પ્રોવાઇડર્સ તેમના સ્થાન અને અધિકાર ક્ષેત્રના આધારે જ્યાં તેઓ વ્યવસાય કરે છે, જેમ કે સાયપ્રસ, રશિયન ગ્રાહકોનો મોટો હિસ્સો ધરાવે છે, જે પેન્ડોરા પેપર્સ ડેટામાં રાષ્ટ્રીયતા દ્વારા સૌથી મોટુ જૂથ છે. પેન્ડોરા પેપર્સમાં 30 ટકા થી વધુ કંપનીઓ કે જેઓ Demetrios A. Demetriades LLC પાસેથી સેવાઓ મેળવે છે,

અથવા સાયપ્રસમાં મુખ્ય મથક ધરાવતી પ્રોવાઇડર્સે DadLaw પાસે લાભદાયી માલિકો તરીકે એક અથવા વધુ રશિયનો હતા. એવી જ રીતે, સેશેલ્સ સ્થિત આલ્ફા કન્સલ્ટિંગ ગ્રુપ પાસેથી સેવાઓ મેળવનાર 40 ટકા થી વધુ કંપનીઓમાં પણ એક અથવા વધુ રશિયનો લાભદાયી માલિકો હતા. આલ્કોગલ અને ફિડેલિટી કોર્પોરેટ સર્વિસીસ લિમિટેડ પણ રશિયન ક્લાયન્ટ્સની સૌથી મોટી સંખ્યા ધરાવતા પ્રોવાઇડર્સમાં હતા.

ડેટામાં દેખાતા ફાયદાકારક માલિકોનો મોટો હિસ્સો લેટિન અમેરિકાનો છે. ડેટામાં વધુ 330 રાજકારણીઓ અને જાહેર અધિકારીઓમાંથી 90 થી વધુ લેટિન અમેરિકાના છે.

આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ અને વેનેઝુએલા લાભદાયી માલિકોની સૌથી મોટો વર્ગ ધરાવતા દેશોમાં છે. લીક થયેલા ડેટામાં પનામામાં મુખ્ય મથક અલ્કોગલમાં લેટિન અમેરિકન ગ્રાહકોનું સૌથી મોટું જૂથ છે.

યુએસ નાગરિકો અને મલ્ટીનેશનલ્સ કોર્પોરેશન્સ ક્યાં છે?

જ્યારે ઓફશોર કંપનીઓ, ફાઉન્ડેશન્સ અને ટ્રસ્ટ બનાવવાની વાત આવે છે, ત્યારે વિશ્વના વિવિધ ભાગોમાંથી અને વિવિધ જરૂરિયાતો ધરાવતી પાર્ટીઓ તેમની શેલ કંપનીઓ માટે વિવિધ પ્રદાતાઓ અને અધિકારક્ષેત્રો પસંદ કરે છે.

પેન્ડોરા પેપર્સ દસ્તાવેજો મોટી સંખ્યામાં પ્રોવાઇડર્સને આવરી લે છે, પરંતુ દેખીતી રીતે તે બધા જ નહીં, અથવા મોટાભાગના અને ઘણા અધિકાર ક્ષેત્રો ડેટામાં રજૂ થતા નથી. આ અગાઉના ICIJ તપાસમાં વર્ષ 2017ના પેરેડાઇઝ પેપર્સ સહિત લીક એક મોટી કોર્પોરેટ પ્રેક્ટિસ, એપ્લેબી સાથેની પ્રતિષ્ઠિત લીગલ ફર્મમાંથી આવી હતી.

પરિણામે ડેટામાં મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓ વિશે વધુ દસ્તાવેજો શામેલ છે. બર્મુડા અને કેમેન ટાપુઓ જે કોર્પોરેશન્સ માટે પોપ્યુલર હેવન્સ છે, તે લીકમાં મોટી હાજરી ધરાવતા અધિકારક્ષેત્રોમાં હતા.

અમેરિકી નાગરિકોની વાત કરીએ તો, ICIJ એ પેન્ડોરા પેપર્સમાં યુએસ સાથે જોડાયેલા લાભદાયી માલિકો ધરાવતી 700 થી વધુ કંપનીઓની ઓળખ કરી છે. ડેટામાં રજૂ કરાયેલી ટોચની 20 રાષ્ટ્રીયતામાં અમેરિકનો પણ હતા. પેન્ડોરા પેપર્સમાં રશિયા, યુનાઇટેડ કિંગડમ, આર્જેન્ટિના, ચીન અને બ્રાઝિલ, લાભદાયી માલિકોની સૌથી મોટી રજૂઆત ધરાવતા દેશોમાં છે. પેરેડાઇઝ પેપર્સમાં, યુએસ નાગરિકોની મોટી સાપેક્ષ હાજરી હતી.

શું ICIJ પેન્ડોરા પેપર્સ ડેટા જાહેર કરવા જઈ રહ્યું છે?

આ પબ્લીસર સાથે ICIJ પાવર પ્લેયર્સ સુવિધા દ્વારા 50થી વધુ રાજકારણીઓ દ્વારા ગુપ્તતાના અધિકારક્ષેત્રમાં કંપનીઓના ઉપયોગ વિશે ડેટા અને વિગતો શેર કરી રહ્યું છે. ICIJ પેન્ડોરા પેપર્સના ડેટાને ઓફશોર લીક્સ ડેટાબેઝમાં શામેલ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.

English summary

What is Pandora Papers in Gujarati? Here is the full list of Indian names mentioned in the Pandora Papers leak.