ગુજરાતમાં 400 કરોડના કૌભાંડનો પર્દાફાશ, સરકારી ખજાના સાથે સંબંધ

જીએસટી ઈન્ટેલિજન્સ (ડીજીજીઆઈ) ના ડાયરેક્ટોરેટ જનરલના અમદાવાદ ઝોને ગાંધીધામના કાંડલા એસઇઝેડમાં એક કેસનો ખુલાસો કર્યો છે જેમાં અંદાજે 400 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડીનું અનુમાન છે. તપાસ એજન્સી ડીજીસીઆઈ સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ કેટલાક એકમોએ આ માલ વધારે પડતો ભરીને કપટપૂર્વક ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની યોજના રચી. રાષ્ટ્રીય નિકાસ ક્ષેત્ર (એનસીઆર) માં સ્થિત 20 નિકાસ કરનાર ફર્મો અને કંપનીઓ સાથે મળીને આ ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું હતું. આ બાબતે કાંડલા એસઇઝેડના કેટલાક એકમોના સંચાલકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે પોલ ખુલી. જે બાદ ડીજીજીઆઈએ એસઇઝેડ ત્રણ એકમો પર અને એનસીઆરમાં સ્થિત નિકાસકારોની ઓફિસો અને ગોડાઉનમાં દરોડા પાડ્યા હતા.

ડીજીજી અધિકારીના જણાવ્યા અનુસા- આધારિત એસઇઝેડ એકમો દ્વારા આઇટીસી રિફંડ સાથે મળીને નિકાસ છેતરપિંડીની મોટી શોધ કરવાની છે. મૉડસ ઓપરેંડીમાં મોટા પાયા પર ઓવરવેલ્યૂએશન સામેલ હતું, જે સેઝ(શૂન્ય-રેટેડ સપ્લાય) ને નિકાસ કરવામાં આવેલ માલના બઝાર મૂલ્યના 3,000% ની હદ સુધી, અને છેતરપિંડીના સાધનો દ્વારા આઇટીસી રિફન્ડનો દાવો કરતા હતા. પુરાવા પુષ્ટિ આપે છે કે નિકાસ સામે દાવો કરાયેલ આઇટીસી રિફંડના સ્ત્રોત પોતે જ છેતરપિંડી છે. આટલું જ નહીં, કૌભાંડોમાં સામેલ કંપનીઓ દ્વારા પસંદ કરવામાં આવેલી ચીજોમાં તમાકુ અને તેનાથી સંબંધિત ઉત્પાદનો શામેલ છે, જેમાં 93% અને 188% ના દરે ભારે કર હેઠળ છે.

ડીજીજીઆઈએ આવા 25 થી વધુ સપ્લાયર્સની ઓળખ કરી છે, જે આસામ, બિહાર, દિલ્હી, હરિયાણા, એમપી અને યુપી જેવા રાજ્યોમાં સ્થિત છે. જેમણે 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુના નકલી ચાલાન જારી કર્યા છે. જે એનસીઆર આધારિત નિકાસકારોને માલના સપ્લાય વિના પૂરા પાડવામાં આવે છે. આ સપ્લાયર્સ અસ્તિત્વમાં નથી અથવા પરોક્ષ રીતે નિકાસકારો દ્વારા પોતાને નિયંત્રિત કર્યા છે.

તેઓ કૌભાંડના મુખ્ય કાવતરાખોરો અને લાભાર્થીઓને ઓળખવામાં સક્ષમ છે, જે ભાગી રહ્યા છે. ડીજીજીઆઈની સક્રિય કાર્યવાહીના કારણે આઇટીસીએ 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુના રિફંડના દાવાને નકારી દીધા હતા, જેને કૌભાંડકારોના હાથમાં જવાથી રોકી દીધા છે. ડીજીજીઆઈ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, આવા નિકાસકારોની ક્રેડિટ બુકકીંગ પર રૂ. 100 કરોડથી વધુની સરપ્લસ આઇટીસીને પણ સંભવિત રિફંડ દાવાઓ દ્વારા બંધ કરવાથી અટકાવવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો: ગુજરાત દેશનું ત્રીજું સૌથી ભ્રષ્ટ રાજ્ય, 5 વર્ષમાં 40,000 થી વધુ ફરિયાદો

English summary

400 crore scam exposed in Gujarat, ties to government treasury